董事

執行董事

唐雙寧先生 (主席)
本公司主席，唐先生為第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員，彼亦為中國光大（集團）總公司、中國光大集團有限公司及中國光大銀行股份有限公司董事長。此外，唐先生亦為光大證券股份有限公司和光大永明人壽保險有限公司董事，以及中國光大控股有限公司主席。彼兼任中國金融學會副會長及中國投資學會顧問。彼在加入中國光大集團前，曾任中國銀行業監督管理委員會副主席、中國人民銀行銀行監管一司司長、貨幣金銀局局長及信貸管理司司長等職務。彼持有中國東北財經大學經濟學碩士學位。唐先生於銀行及金融管理方面擁有非常廣泛的知識及十分豐富的經驗。唐先生於二零零七年七月加入董事會。

臧秋濤先生 (副主席)
本公司副主席，亦為中國光大（集團） 總公司及中國光大集團有限公司副董事長。此外，臧先生為中國光大實業（集團）有限責任公司及中國光大投資管理公司的董事長。彼亦為中國光大控股有限公司副主席。臧先生於中國社會科學院研究生院畢業。彼曾任國家經濟委員會處長 及國家計劃委員會副司長級職務。臧先生於二零零四年九月加入董事會。

李學明先生 (副主席)
本公司副主席，亦為中國光大（集團）總公司及中國光大集團有限公司執行董事兼副總經理。此外，彼為上海光大會展中心有限公司董事長及中國光大實業（集團）有限責任公司及中國光大投資管理公司副董事長。李先生持有清華大學工業自動化學士銜。彼於一九九八年加入中國光大集團之前，曾任航天科技國際集團有限公司副總裁。李先生於二零零三年六月加入董事會。

陳小平先生 (行政總裁)
本公司行政總裁，亦為中國光大集團有限公司董事及中國環境文化促進會常務理事。陳先生加入本集團前，曾任職中國人民銀行稽核監督局處長及中國光大銀行行長助理兼廣州銀行分行行長。彼畢業於中國西南財經大學金融系、四川大學工商管理研究所MBA研究生班及持有中國社會科學研究院財貿所貨幣銀行專業碩士學位銜，具有高級經濟師職稱和註冊會計師資格。彼於銀行、資本市場及企業管理方面擁有廣泛經驗及知識。陳先生於二零零一年八月加入董事會。

王天義先生 (總經理)
本公司總經理，在加入本集團前，為山東省科學院院長。彼亦曾任山東省濟南市副市長。並曾任山東省烟台大學副校長、經管學院院長及教授。現亦任山東大學兼職教授和博士生導師。彼持有清華大學經濟學博士、管理學碩士及電子學學士銜。彼亦曾在美國哈佛大學和加州大學學習深造。王先生於二零一零年二月加入董事會。

黃錦驄先生 (財務總監)
本公司財務總監，黃先生持有澳洲麥克理大學工商管理碩士銜，管理學碩士銜（主修 資訊科技管理），以及香港城市大學會計學榮譽文學士銜，並為香港會計師公會會員、英國特許會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及加拿大註冊會計師。彼具有豐富之會計、財務及核數經驗。黃先生於二零零二年十二月加入董事會。

蔡曙光先生
本公司之執行董事，彼亦為中國光大環保能源有限公司董事總經理。蔡先生在加入本集團前，曾任職深圳金威啤酒有限公司副總經 理。彼畢業於上海復旦大學電腦科學系，並持有澳大利亞巴拉瑞特大學工商管理碩士學位。具有高級工程師職稱。蔡先生在企業管理與項目策劃方面擁有豐富的經驗及知識。蔡先生於二零一零年八月加入董事會。

非執行董事

范仁鶴先生
本公司之非執行董事，彼亦為香港建設（控股）有限公司及希慎興業有限公司獨立非執行董事。彼為珠海中富實業股份有限公司獨立董事。范先生持有史丹福大學工程學士銜，史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。范先生在加入本集團前為中信泰富有限公司執行董事，主管中國工業業務。范先生於一九九七年十一月加入董事會，並於二零一零年一月調任為本公司之非執行董事。

獨立非執行董事

馬紹援先生
本公司之獨立非執行董事，馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。 馬先生現為馬炎璋會計師行之合夥人及Standard Bank Asia Limited的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼亦為五礦建設有限公司及萬裕國際集 團有限公司的獨立非執行董事及審核委員會主席。彼曾任三丸東傑（控股）有限公司的獨立非執行董事及副主席至二零零八年七月七日為止。彼曾於一九九一年出任香港會計師公會會長。馬先生亦為嶺南大學榮譽院士及被香港特別行政區行政長官任命為嶺南大學諮議會委員。彼於二零零四年九月加入董事會。

李國星先生
本公司之獨立非執行董事，李先生為偉業資本有限公司（一家從事財務顧問及投資以香港為基地之公司）之董事長，且在投資銀行 及商業銀行界具有逾三十五年經驗。彼為東亞銀行有限公司之非執行董事及大家樂集團有限公司、昆侖能源有限公司（前稱中國（香港）石油有限公司）、九龍建業有限公司及博富臨置業有限公司之獨立非執行董事，並於二零一零年十月二十日，獲委任為太平地氈國際有限公司之獨立非執行董事。彼亦為 Affin Bank Berhad, Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, Dalton Capital (Guernsey) Limited, Melchior Global Macro Fund Limited 及 Melchior Global Macro (Master) Fund Limited 之非執行董事。彼於過往三年亦曾任佳訊（控股）有限公司之獨立非執行董事及 Atlantis Asian Recovery Fund Plc 之非執行主席。 李先生持有哥倫比亞大學工商管理碩士學位及布朗大學土木工程理學士學位。彼於一九九八年十一月加入董事會。

翟海濤先生
本公司之獨立非執行董事，翟先生為春華資本集團的總裁兼合夥人。彼曾任職高盛亞洲有限責任公司董事總經理及高盛集團北京代表處首席代表。在任職高盛之前，翟先生曾任職中國人民銀行總行國際司，並曾擔任中國人民銀行駐美洲代表處（紐約）副代表。彼持有哥倫比亞大學國際關係碩士，紐約大學工商管理碩士，以及北京大學經濟學學士。彼於銀行、資本市場及企業管理方面擁有豐富的經驗及知識。翟先生於二零一一年一月加入董事會。

公司秘書

潘婉玲女士
本公司之公司秘書，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼於一九九四年四月加入本集團，具逾十五 年公司秘書及行政事務經驗。