董事

执行董事

唐双宁先生 (主席)
本公司主席，唐先生为第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员，彼亦为中国光大（集团）总公司、中国光大集团有限公司及中国光大银行股份有限公司董事长。此外，唐先生亦为光大证券股份有限公司和光大永明人寿保险有限公司董事，以及中国光大控股有限公司主席。彼兼任中国金融学会副会长及中国投资学会顾问。彼在加入中国光大集团前，曾任中国银行业监督管理委员会副主席、中国人民银行银行监管一司司长、货币金银局局长及信贷管理司司长等职务。彼持有中国东北财经大学经济学硕士学位。唐先生于银行及金融管理方面拥有非常广泛的知识及十分丰富的经验。唐先生于二零零七年七月加入董事会。

臧秋涛先生 (副主席)
本公司副主席，亦为中国光大（集团）总公司及中国光大集团有限公司副董事长。此外，臧先生为中国光大实业（集团）有限责任公司及中国光大投资管理公司的董事长。彼亦为中国光大控股有限公司副主席。臧先生于中国社会科学院研究生院毕业。彼曾任国家经济委员会处长及国家计划委员会副司长级职务。臧先生于二零零四年九月加入董事会。

李学明先生 (副主席)
本公司副主席，亦为中国光大（集团）总公司及中国光大集团有限公司执行董事兼副总经理。此外，彼为上海光大会展中心有限公司董事长及中国光大实业（集团）有限责任公司及中国光大投资管理公司副董事长。李先生持有清华大学工业自动化学士衔。彼于一九九八年加入中国光大集团之前，曾任航天科技国际集团有限公司副总裁。李先生于二零零三年六月加入董事会。

陈小平先生 (行政总裁)
本公司行政总裁，亦为中国光大集团有限公司董事及中国环境文化促进会常务理事。陈先生加入本集团前， 曾任职中国人民银行稽核监督局处长及中国光大银行行长助理兼广州银行分行行长。彼毕业于中国西南财经大学金融系、四川大学工商管理研究所MBA研究生班及持有中国社会科学研究院财贸所货币银行专业硕士学位衔，具有高级经济师职称和注册会计师资格。彼于银行、资本市场及企业管理方面拥有广泛经验及知识。陈先生于二零零一年八月加入董事会。

王天义先生 (总经理)
本公司总经理，在加入本集团前，为山东省科学院院长。彼亦曾任山东省济南市副市长。并曾任山东省烟台大学副校长、经管学院院长及教授。现亦任山东大学兼职教授和博士生导师。彼持有清华大学经济学博士、管理学硕士及电子学学士衔。彼亦曾在美国哈佛大学和加州大学学习深造。王先生于二零一零年二月加入董事 会。

黄锦骢先生 (财务总监)
本公司财务总监，黄先生持有澳洲 克理大学工商管理硕士衔，管理学硕士衔（主修 信息科技管理），以及香港城市大学会计学荣誉文学士衔，并为香港会计师公会会员、英国特许会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员及加拿大注册会计师。彼具有丰富之会计、财务及核数经验。黄先生于二零零二年十二月加入董事会。

蔡曙光先生
本公司之执行董事，彼亦为中国光大环保能源有限公司董事总经理。蔡先生在加入本集团前，曾任职深圳金威啤酒有限公司副总经理。彼毕业于上海复旦大学计算机科学系，并持有澳大利亚巴拉瑞特大学工商管理硕士学位。具有高级工程师职称。蔡先生在企业管理与项目策划方面拥有丰富的经验及知识。蔡先生于二零一零年八月加入董事会。

非执行董事

范仁鹤先生
本公司之非执行董事，彼亦为香港建设（控股）有限公司及希慎兴业有限公司独立非执行董事。彼为珠海中富实业股份有限公司独立董事。范先生持有史丹福大学工程学士衔，史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。范先生在加入本集团前为中信泰富有限公司执行董事，主管中国工业业务。范先生于一九九七年十一月加入董事会，并于二零一零年一月调任为本公司之非执行董事。

独立非执行董事

马绍援先生
本公司之独立非执行董事，马先生毕业于伦敦大学伦敦经济学院经济系。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。 马先生现为马炎璋会计师行之合伙人及Standard Bank Asia Limited的独立非执行董事及审核委员会主席。彼亦为五矿建设有限公司及万裕国际集团有限公司的独立非执行董事及审核委员会主席。彼曾任三丸东杰（控股）有限公司的独立非执行董事及副主席至二零零八年七月七日为止。彼曾于一九九一年出任香港会计师公会会长。马先生亦为岭南大学荣誉院士及被香港特别行政区行政长官任命为岭南大学咨议会委员。彼于二零零四年九月加入董事会。

李国星先生
本公司之独立非执行董事，李先生为伟业资本有限公司（一家从事财务顾问及投资以香港为基地之公司）之董事长，且在投资银行及商业银行界具有逾三十五年经验。彼为东亚银行有限公司之非执行董事及大家乐集团有限公司、昆仑能源有限公司（前称中国（香港）石油有限公司）、九龙建业有限公司及博富临置业有限公司之独立非执行董事，并于二零一零年十月二十日，获委任为太平地毡国际有限公司之独立非执行董事。彼亦为 Affin Bank Berhad, Atlantis Investment Management (Ireland) Limited, Dalton Capital (Guernsey) Limited, Melchior Global Macro Fund Limited 及 Melchior Global Macro (Master) Fund Limited 之非执行董事。彼于过往三年亦曾任佳讯（控股）有限公司之独立非执行董事及 Atlantis Asian Recovery Fund Plc 之非执行主席。 李先生持有哥伦比亚大学工商管理硕士学位及布朗大学土木工程理学士学位。彼于一九九八年十一月加入董事会。

翟海涛先生
本公司之独立非执行董事，翟先生为春华资本集团的总裁兼合伙人。彼曾任职高盛亚洲有限责任公司董事总经理及高盛集团北京代表处首席代表。在任职高盛之前，翟先生曾任职中国人民银行总行国际司，并曾担任中国人民银行驻美洲代表处（纽约）副代表。彼持有哥伦比亚大学国际关系硕士，纽约大学工商管理硕士，以及北京大学经济学学士。彼于银行、资本市场及企业管理方面拥有丰富的经验及知识。翟先生于二零一一年一月加入董事会。

公司秘书

潘婉玲女士
为本公司之公司秘书。彼为香港特 许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之会士。彼于一九九四年四月加入本集团，具逾十五年公司秘书及行政事务经验。