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提名委員會

成員

蔡允革先生主席

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蔡允革先生主席

本公司執行董事兼董事會主席。蔡先生爲中國光大集團股份公司副總經理,中國光大集團有限公司副董事長、總經理,中國光大控股有限公司(其股份於香港聯合交易所上市有限公司(「港交所」)上市)執行董事兼董事會主席,以及中國光大銀行股份有限公司(「光大銀行」)(其股份於港交所及上海證券交易所上市)非執行董事,彼現為香港中國企業協會副會長。蔡先生持有英國沃里克(華威)大學工商管理碩士學位及中國人民銀行金融研究所博士研究生學位,彼具有高級經濟師職稱。在加入本公司前,蔡先生曾任光大銀行董事會秘書、辦公室總經理,廣東省發展和改革委員會副主任以及中國銀行業監督管理委員會辦公廳處長、銀行監管二部副處長等職務。蔡先生於二零一六年十一月加入董事會,並於二零一六年十二月調任為董事會主席。

王天義先生

提名委員會

王天義先生

本公司執行董事兼行政總裁。王先生亦為本集團若干附屬公司的董事。彼為中國光大水務有限公司(本公司之附屬公司,其股份於新加坡證券交易所有限公司上市)的非執行董事兼董事長。彼亦為中國光大綠色環保有限公司(本公司之附屬公司,其股份於香港聯合交易所有限公司上市)的非執行董事兼主席。在加入本集團前,彼為山東省科學院院長。彼亦曾任山東省濟南市副市長,並曾任山東省煙台大學副校長、經管學院院長及教授。現擔任清華大學兼職教授和清華大學 PPP 研究中心的共同主任,聯合國歐洲經濟委員會 PPP 專家委員會委員,中國環境與發展國際合作委員會委員,以及新加坡國立大學中國商務研究中心諮詢委員會委員。彼持有清華大學經濟學博士、管理學碩士及電子學學士銜。彼亦曾在美國哈佛大學和加州大學學習深造。王先生於二零一零年二月加入董事會,並於二零一八年一月調任為本公司執行董事兼行政總裁。

范仁鶴先生

提名委員會

范仁鶴先生

本公司之獨立非執行董事。范先生為多家香港上市公司(即希慎興業有限公司、第一太平有限公司、中國飛機租賃集團控股有限公司及節能元件有限公司)的獨立非執行董事。彼曾任國聯證券股份有限公司(一家於香港上市的公司)的獨立非執行董事,直至二零一六年七月止。范先生也曾任Goodman Group(一家於澳大利亞上市的公司)的獨立董事及AustralianSuper(一家於澳大利亞成立的退休基金)的亞洲諮詢委員會成員,分別直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生持有史丹福大學工程學士銜,史丹福大學統籌學碩士銜及麻省理工學院管理科學碩士銜。在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司執行董事,主管中國工業業務。范先生於一九九七年十一月加入董事會,並分別於二零一零年一月及二零一二年十二月調任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事。

馬紹援先生

提名委員會

馬紹援先生

本公司之獨立非執行董事。馬先生畢業於倫敦大學倫敦經濟學院經濟系。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。馬先生現為馬炎璋會計師行有限公司的董事。彼亦為五礦建設有限公司及萬裕科技集團有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席, 以及榮陽實業集團有限公司的獨立非執行董事。彼曾任中國金石礦業控股有限公司的獨立非執行董事,直至二零一五年十二月止。彼曾於一九九一年出任香港會計師公會會長。馬先生亦為嶺南大學榮譽院士。彼於二零零四年九月加入董事會。

翟海濤先生

提名委員會

翟海濤先生

公司之獨立非執行董事。翟先生為春華資本集團的總裁兼合夥人。彼亦為中國光大水務有限公司(本公司之附屬公司,其股份於新加坡證券交易所有限公司上市)的獨立董事。彼曾任職高盛亞洲有限責任公司董事總經理及高盛集團北京代表處首席代表。在任職高盛之前,翟先生曾於北京任職中國人民銀行總行國際司,並曾擔任中國人民銀行駐美洲代表處(紐約)副代表。彼持有哥倫比亞大學國際關係碩士,紐約大學工商管理碩士,以及北京大學經濟學學士。彼於銀行、資本市場及企業管理方面擁有豐富的經驗及知識。翟先生於二零一一年一月加入董事會。

提名委員會現時由董事會主席蔡允革先生(擔任主席)、行政總裁王天義先生,以及全數三位獨立非執行董事范仁鶴先生、馬紹援先生及翟海濤先生組成。其主要職責包括(但不限於)每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),審查及向董事會報告董事會成員的多元化事宜,評核獨立非執行董事的獨立性,以及就董事的委任或重新委任、或調任向董事會提出建議,評估候選人的資格及能力,以確保所有提名均屬公正和具透明度。有關提名委員會的職權範圍已於本公司及港交所網站公開。