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审核委员会

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马绍援先生主席

审核委员会

马绍援先生主席

本公司之独立非执行董事。马先生毕业于伦敦大学伦敦经济学院经济系。彼为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。马先生现为马炎璋会计师行有限公司的董事。彼亦为五矿建设有限公司及万裕科技集团有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席, 以及荣阳实业集团有限公司的独立非执行董事。彼曾任中国金石矿业控股有限公司的独立非执行董事,直至二零一五年十二月止。彼曾于一九九一年出任香港会计师公会会长。马先生亦为岭南大学荣誉院士。彼于二零零四年九月加入董事会。

范仁鹤先生

审核委员会

范仁鹤先生

本公司之独立非执行董事。范先生为多家香港上市公司(即希慎兴业有限公司、第一太平有限公司、中国飞机租赁集团控股有限公司及节能元件有限公司)的独立非执行董事。彼曾任国联证券股份有限公司(一家于香港上市的公司)的独立非执行董事,直至二零一六年七月止。范先生也曾任Goodman Group(一家于澳大利亚上市的公司)的独立董事及AustralianSuper(一家于澳大利亚成立的退休基金)的亚洲咨询委员会成员,分别直至二零一七年十一月及二零一七年二月止。范先生持有史丹福大学工程学士衔,史丹福大学统筹学硕士衔及麻省理工学院管理科学硕士衔。在一九九七年加入本公司之前,彼曾任中信泰富有限公司执行董事,主管中国工业业务。范先生于一九九七年十一月加入董事会,并分别于二零一零年一月及二零一二年十二月调任为本公司之非执行董事及独立非执行董事。

翟海涛先生

审核委员会

翟海涛先生

本公司之独立非执行董事。翟先生为春华资本集团的总裁兼合伙人。彼亦为中国光大水务有限公司(本公司之附属公司,其股份于新加坡证券交易所有限公司上市)的独立董事。彼曾任职高盛亚洲有限责任公司董事总经理及高盛集团北京代表处首席代表。在任职高盛之前,翟先生曾于北京任职中国人民银行总行国际司,并曾担任中国人民银行驻美洲代表处(纽约)副代表。彼持有哥伦比亚大学国际关系硕士,纽约大学工商管理硕士,以及北京大学经济学学士。彼于银行、资本市场及企业管理方面拥有丰富的经验及知识。翟先生于二零一一年一月加入董事会。

审核委员会现时由全数三位独立非执行董事,包括马绍援先生(担任主席)、范仁鹤先生及翟海涛先生组成,其主要职责包括审阅本集团所采纳之会计原则及惯例,讨论及检讨风险管理和内部监控系统,以及财务申报等事宜。有关审核委员会的职权范围已于本公司及港交所网站公开。